Questões de Direito Penal - Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613 de 1998 para Concurso

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Q1964844 Direito Penal

No que diz respeito à lavagem de capitais, julgue o item seguinte.


As três fases da lavagem do dinheiro são, nesta ordem: a ocultação, a colocação e a integração, consistindo a segunda fase em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos a partir de sua incorporação formal ao sistema econômico, com o objetivo de retornar o dinheiro ao criminoso de forma insuspeita com verossimilhança de fonte legítima. 

Alternativas
Q1964843 Direito Penal

No que diz respeito à lavagem de capitais, julgue o item seguinte.


Uma técnica de lavagem de capitais utilizada na fase de colocação é o uso de muitos indivíduos na troca de fundos ilícitos em pequenas quantidades por itens altamente líquidos, como cheques de viagem, saques bancários ou depósitos diretos em contas de poupança. Esses itens de alta liquidez são então repassados ao lavador para que ele possa proceder à fase seguinte do processo de lavagem de dinheiro. 

Alternativas
Q1964377 Direito Penal
Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, assinale a opção correta.
Alternativas
Q1959518 Direito Penal
Sobre o delito de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa CORRETA: 
Alternativas
Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TJ-CE Prova: FCC - 2022 - TJ-CE - Oficial de Justiça |
Q1951096 Direito Penal
Assinale a alternativa correta: 
Alternativas
Respostas
31: E
32: C
33: B
34: B
35: D