Questões de Concurso
Sobre coaf - conselho de controle de atividades financeiras em conhecimentos bancários
Foram encontradas 13 questões
Ano: 2026
Banca:
OBJETIVA
Órgão:
Prefeitura de Santo Ângelo - RS
Provas:
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Psicopedagogo
|
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Ensino Fundamental - Geografia |
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Ensino Fundamental - Ciências |
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Educação Infantil II |
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Atendimento Educacional Especializado |
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Ensino Fundamental - Português |
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Ensino Fundamental - Matemática |
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Ensino Fundamental - História |
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Ensino Fundamental - Inglês |
OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Ensino Fundamental - Espanhol |
Q4306425
Conhecimentos Bancários
Para detectar fraudes em transações, as instituições
bancárias costumam monitorar alguns fatores.
Considerando isso, assinalar a alternativa que NÃO
apresenta um desses fatores.
Ano: 2026
Banca:
Instituto Legalle
Órgão:
BADESUL - RS
Prova:
Instituto Legalle - 2026 - BADESUL - RS - Técnico em Desenvolvimento - Administrador |
Q4030560
Conhecimentos Bancários
Um Administrador apresentou à alta
administração de uma agência de fomento o projeto de
contratar uma empresa terceirizada, sediada no exterior,
para assumir integralmente a realização da análise das
operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro,
visando à redução de custos estruturais. Cauteloso com a
regulação aplicável, o colegiado exigiu um parecer técnico
prévio. De acordo com as disposições normativas que
regulam a prevenção à utilização do sistema financeiro
para ilícitos, o referido parecer técnico conclui
CORRETAMENTE que a pretendida medida é:
Ano: 2023
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
CFC
Prova:
CESGRANRIO - 2023 - CFC - Atuação em Auditoria Independente Nas Instituições Autorizadas a Funcionar Pelo Banco Central do País (BCB) |
Q3184554
Conhecimentos Bancários
Em relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que podem se constituir em indícios do crime de
lavagem de dinheiro, conforme preconiza a Lei nº
9.613,
de 1998, tal comunicação deve ser feita à(ao)
Ano: 2023
Banca:
UNITINS
Órgão:
AFTO
Provas:
UNITINS - 2023 - AFTO - Analista Contábil
|
UNITINS - 2023 - AFTO - Analista de Avaliação |
UNITINS - 2023 - AFTO - Analista de Gestão de Pessoas |
UNITINS - 2023 - AFTO - Analista em Comunicação |
UNITINS - 2023 - AFTO - Analista de TI |
UNITINS - 2023 - AFTO - Analista de Sistemas |
UNITINS - 2023 - AFTO - Analista Jurídico |
UNITINS - 2023 - AFTO - Analista de Fomento |
Q2436170
Conhecimentos Bancários
A prevenção e a repressão de atividades ilícitas no âmbito do sistema financeiro nacional dependem de uma efetiva troca de informações e da integração entre várias instituições. Nesse contexto, o órgão criado no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei nº 9.613/1998, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades, é
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
Banco do Brasil
Provas:
FGV - 2023 - Banco do Brasil - Técnico Perfil Interno
|
FGV - 2023 - Banco do Brasil - Técnico Atendimento |
Q2232662
Conhecimentos Bancários
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é o órgão do governo federal responsável por monitorar atividades financeiras suspeitas, de forma a produzir informações para prevenir e combater atos ilícitos como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, entre outros.
Assinale a afirmativa que caracteriza corretamente uma atribuição do COAF.
Q2106786
Conhecimentos Bancários
Em relação à prevenção da utilização do sistema financeiro para os
atos ilícitos, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, analise as
afirmativas a seguir.
I. O Banestes, por ser considerado um banco de menor porte (segmento S3 da definição do Banco Central do Brasil), pode adotar políticas, procedimentos e controles internos para o cumprimento da obrigação de comunicação de atividades suspeitas proporcionalmente menores que os bancos maiores (S1 e S2).
II. As operações com indícios de ilicitudes devem ser comunicadas pelo Banestes ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF), e ao cliente do Banestes a que se refira a operação.
III. Se o Banestes não cumprir com as obrigações relacionadas à lavagem ou à ocultação de bens, direitos e valores, poderá ter cassada ou suspensa sua autorização para funcionamento.
Está correto o que se afirma em
I. O Banestes, por ser considerado um banco de menor porte (segmento S3 da definição do Banco Central do Brasil), pode adotar políticas, procedimentos e controles internos para o cumprimento da obrigação de comunicação de atividades suspeitas proporcionalmente menores que os bancos maiores (S1 e S2).
II. As operações com indícios de ilicitudes devem ser comunicadas pelo Banestes ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF), e ao cliente do Banestes a que se refira a operação.
III. Se o Banestes não cumprir com as obrigações relacionadas à lavagem ou à ocultação de bens, direitos e valores, poderá ter cassada ou suspensa sua autorização para funcionamento.
Está correto o que se afirma em
Ano: 2022
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
CFC
Prova:
CESGRANRIO - 2022 - CFC - Auditor Independente - Previc |
Q1961183
Conhecimentos Bancários
As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), considerando seu perfil de risco, porte e complexidade, devem implementar e manter política de prevenção à lavagem de dinheiro, formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Nesse contexto, as EFPC devem
Ano: 2022
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
CFC
Prova:
CESGRANRIO - 2022 - CFC - Auditor Independente - BCB |
Q1959818
Conhecimentos Bancários
A instituição financeira Gama S.A. atua no mercado brasileiro e tem como atividade principal captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, portanto, está sujeita às
normas aplicáveis a este tipo de atividade.
Para atender à Lei da “lavagem” de dinheiro, a Gama S.A.
Para atender à Lei da “lavagem” de dinheiro, a Gama S.A.
Q1857107
Conhecimentos Bancários
Texto associado
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do Excel (em Português):
O órgão federal, COAF – Conselho de Controle de
Atividades Financeiras, que exerce o poder de polícia
administrativa, especificamente, quanto às atividades
ilícitas em geral, previstas na Lei nº 9.613/98 e restruturada
pela Lei 13.974/20, relacionadas com a “Lavagem de
Dinheiro”, disciplinando procedimentos, aplicando
penalidades e identificando as ocorrências suspeitas de
incidirem nesse tipo de crime, é responsabilidade do(a)
_________.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
Q969610
Conhecimentos Bancários
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a
proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e
Ano: 2017
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
BRDE
Prova:
FUNDATEC - 2017 - BRDE - Analista de Projetos - Área Econômico - Financeira |
Q817420
Conhecimentos Bancários
Tem a finalidade de disciplinar,
aplicar penas administrativas, receber,
examinar e identificar as ocorrências suspeitas
de atividades ilícitas previstas na Lei nº 9.613,
sem prejuízo da competência de outros órgãos
e entidades. A que órgão a descrição acima se
refere?
Ano: 2013
Banca:
FCC
Órgão:
Banco do Brasil
Prova:
FCC - 2013 - Banco do Brasil - Escriturário - 2013 |
Q321901
Conhecimentos Bancários
O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão
Q2244769
Conhecimentos Bancários
O Brasil aprimorou nos últimos anos a regulação sobre os
crimes financeiros. Dentre as inovações alcançadas,
pode-se dizer que
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