O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras co...

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Q321901

Ano: 2013 Banca: FCC Órgão: Banco do Brasil Prova: FCC - 2013 - Banco do Brasil - Escriturário - 2013 |

Q321901 Conhecimentos Bancários

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão

autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.

julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.

identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.

prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.

Sabe como é a Vitalícia? 🤔

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