A instituição financeira Gama S.A. atua no mercado brasileir...

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Q1959818

Ano: 2022 Banca: CESGRANRIO Órgão: CFC Prova: CESGRANRIO - 2022 - CFC - Auditor Independente - BCB |

Q1959818 Conhecimentos Bancários

A instituição financeira Gama S.A. atua no mercado brasileiro e tem como atividade principal captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, portanto, está sujeita às normas aplicáveis a este tipo de atividade.
Para atender à Lei da “lavagem” de dinheiro, a Gama S.A.

deve comunicar ao Coaf e à pessoa envolvida a ocorrência de transações financeiras que ultrapassarem os limites fixados por autoridade competente.

deve manter registro de toda transação em moeda estrangeira e, facultativamente, das transações em moeda nacional.

é dispensada de identificar individualmente os seus clientes, em razão de direitos de privacidade.

manterá procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações.

poderá adotar políticas de créditos e controles contábeis simplificados, se for enquadrada como instituição de pequeno porte.

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