Home Concursos Públicos Questões Q54729 A Lei nº 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou... Próximas questões Com base no mesmo assunto Q54729 Conhecimentos Bancários Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional , Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção , Ano: 2010 Banca: FCC Órgão: Banco do Brasil Prova: FCC - 2010 - Banco do Brasil - Escriturário | Q54729 Conhecimentos Bancários A Lei nº 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, determina que Alternativas A a obtenção de proveito específico é exigida para caracterizar o crime. B é facultado à instituição financeira fornecer talonário de cheque ao depositante enquanto são verificadas as informações constantes da ficha proposta. C os crimes são afiançáveis e permitem liberdade provisória. D a simples ocultação de valores é suficiente para cumprir exigência punitiva. E o agente pode ser punido, ainda que a posse ou o uso dos bens não lhe tenha trazido nenhum proveito. Gabarito Comentado Aulas (3) Comentários (6) Estatísticas Cadernos Criar anotações Salvar novo filtro Nome do novo filtro