Home Concursos Públicos Questões Q362046 Nos termos da circular no 3.542/2012, NÃO está inserida na... Próximas questões Com base no mesmo assunto Q362046 Conhecimentos Bancários Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional , Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção , Ano: 2014 Banca: CESGRANRIO Órgão: Banco do Brasil Prova: CESGRANRIO - 2014 - Banco do Brasil - Escriturário | Q362046 Conhecimentos Bancários Nos termos da circular no 3.542/2012, NÃO está inserida nas hipóteses de controle de situações relacionadas com atividades internacionais a: Alternativas A existência de recursos pertencentes ou controlados, direta ou indiretamente, por pessoas que reconhecidamente tenham cometido atos terroristas. B realização de transferências unilaterais que, pela habitualidade, valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem atipicidade. C utilização de operações complexas e com custos mais elevados que visem a dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação da natureza da operação. D realização de pagamentos de importação e recebimentos de exportação, antecipados ou não, por empresa sem tradição ou cuja avaliação econômico-financeira seja incompatível com o montante negociado. E realização de pagamentos a terceiros não relacionados a operações de importação ou de exportação Gabarito Comentado Aulas (3) Comentários (26) Estatísticas Cadernos Criar anotações Salvar novo filtro Nome do novo filtro