A Circular nº 3.461/2009 e suas alterações, do Banco Central...

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Q969609
Conhecimentos Bancários Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional , Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção ,
Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: BANRISUL Prova: FCC - 2019 - BANRISUL - Escriturário |
Q969609 Conhecimentos Bancários
A Circular nº 3.461/2009 e suas alterações, do Banco Central, consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados por instituições financeiras na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei nº 9.613/1998 e suas alterações. Dentre outros, determina que deve ser dispensada especial atenção
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