Questões de Conhecimentos Bancários - COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras para Concurso
Foram encontradas 9 questões
Ano: 2022
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
CFC
Prova:
CESGRANRIO - 2022 - CFC - Auditor Independente - BCB |
Q1959818
Conhecimentos Bancários
A instituição financeira Gama S.A. atua no mercado brasileiro e tem como atividade principal captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, portanto, está sujeita às
normas aplicáveis a este tipo de atividade.
Para atender à Lei da “lavagem” de dinheiro, a Gama S.A.
Para atender à Lei da “lavagem” de dinheiro, a Gama S.A.
Q1857107
Conhecimentos Bancários
Texto associado
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do Excel (em Português):
O órgão federal, COAF – Conselho de Controle de
Atividades Financeiras, que exerce o poder de polícia
administrativa, especificamente, quanto às atividades
ilícitas em geral, previstas na Lei nº 9.613/98 e restruturada
pela Lei 13.974/20, relacionadas com a “Lavagem de
Dinheiro”, disciplinando procedimentos, aplicando
penalidades e identificando as ocorrências suspeitas de
incidirem nesse tipo de crime, é responsabilidade do(a)
_________.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
Q969610
Conhecimentos Bancários
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a
proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e
Ano: 2013
Banca:
FCC
Órgão:
Banco do Brasil
Prova:
FCC - 2013 - Banco do Brasil - Escriturário - 2013 |
Q321901
Conhecimentos Bancários
O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão
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