Conforme a lei que define os crimes de “lavagem” de dinheir...

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Q394219

Ano: 2006 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Prova: ESAF - 2006 - SUSEP - Analista Técnico - Tecnologia da Informação - Prova 1 |

Q394219 Legislação de Seguros

Conforme a lei que define os crimes de “lavagem” de dinheiro, a realização de seguro, por corretora conivente com segurado, que deseja por meio de um seguro de valor vultoso e comissionamento superior às práticas de mercado, dá licitude a tais recursos. Procedimentos como esses sujeitam:

somente à corretora as obrigações e penalidades previstas em lei.

nenhuma das duas empresas visto não estarem relacionadas como entidades sujeitas a “lavagem” de dinheiro, em virtude da natureza de seus negócios.

à seguradora e à corretora as obrigações e penalidades previstas em lei.

somente o segurado por ser o agente ativo do ato ilícito previsto em lei.

somente à seguradora as obrigações e penalidades previstas em lei

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