Questões de Concurso
Sobre cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (ccs) em conhecimentos bancários
Foram encontradas 4 questões
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Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Polícia Federal
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 1: Contábil-Financeira |
Q3530134
Conhecimentos Bancários
Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentações
bancárias no contexto pericial-contábil, identificação de padrões
e prevenção de ilícitos financeiros, julgue o seguinte item.
O cadastro de clientes do SFN permite a identificação da existência de relacionamentos bancários, mas não revela saldos nem extratos das contas.
O cadastro de clientes do SFN permite a identificação da existência de relacionamentos bancários, mas não revela saldos nem extratos das contas.
Ano: 2014
Banca:
IADES
Órgão:
FUNPRESP-EXE
Prova:
IADES - 2014 - FUNPRESP-EXE - Analista Técnico - Arrecadação e Cadastro |
Q591784
Conhecimentos Bancários
A Orientação Normativa n°12/2013, da Secretaria de Gestão
Pública do Ministério do Planejamento, define orientações
para os órgãos e as entidades integrantes do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) sobre o
regime de previdência complementar instituído pela Lei n° 12.618/2012. Com base nessas informações, assinale a
alternativa correta.
Q1228960
Conhecimentos Bancários
O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado, centralizado no BACEN, que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais e procuradores. No que se refere ao CCS, julgue o item a seguir.
Antes da existência desse cadastro, havia dificuldade em identificar contas de depósitos e ativos mantidos no SFN por pessoas físicas e jurídicas, o que dificultava investigações e ações destinadas a combater a criminalidade.
Antes da existência desse cadastro, havia dificuldade em identificar contas de depósitos e ativos mantidos no SFN por pessoas físicas e jurídicas, o que dificultava investigações e ações destinadas a combater a criminalidade.
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco do Brasil
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2008 - Banco do Brasil - Escriturário - 003 |
Q28522
Conhecimentos Bancários
Texto associado
O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
é um sistema informatizado, centralizado no BACEN, que
permite indicar onde os clientes de instituições financeiras
mantêm bens, direitos e valores, diretamente ou por seus
representantes legais e procuradores. No que se refere ao CCS,
julgue os itens a seguir.
é um sistema informatizado, centralizado no BACEN, que
permite indicar onde os clientes de instituições financeiras
mantêm bens, direitos e valores, diretamente ou por seus
representantes legais e procuradores. No que se refere ao CCS,
julgue os itens a seguir.
O CCS contém todos os dados de valor, de movimentação financeira e de saldos de contas e(ou) aplicações.
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