Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentaçõe...
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Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Polícia Federal
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 1: Contábil-Financeira |
Q3530134
Conhecimentos Bancários
Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentações
bancárias no contexto pericial-contábil, identificação de padrões
e prevenção de ilícitos financeiros, julgue o seguinte item.
O cadastro de clientes do SFN permite a identificação da existência de relacionamentos bancários, mas não revela saldos nem extratos das contas.
O cadastro de clientes do SFN permite a identificação da existência de relacionamentos bancários, mas não revela saldos nem extratos das contas.