De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, operações suspeitas são aquelas que
podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº. 9.613/98.
Entre as alternativas abaixo, indique a incorreta.

Question

De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, operações suspeitas são aquelas que
podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº. 9.613/98.
Entre as alternativas abaixo, indique a incorreta. Alternativa A: As operações suspeitas estão divididas em três grupos. Ou Alternativa B: O aporte de PGBL ou VGBL pago fora da rede bancária, por terceiros sem vínculo familiar,
inclusive pessoa jurídica, em valor superior a R$ 50.000,00 ainda que parcelado, é uma
operação suspeita. Ou Alternativa C: Variações patrimoniais relevantes caracterizam operações suspeitas previstas no grupo I
da Circular SUSEP nº. 327/06. Ou Alternativa D: A dificuldade de identificação do cliente é uma operação suspeita prevista no grupo II da
Circular SUSEP nº. 327/06.

GT2020 · Accepted Answer

Alternativa [C] Variações patrimoniais relevantes caracterizam operações suspeitas previstas no grupo I
da Circular SUSEP nº. 327/06. Essa aí só no chute, nem sei onde tem isso no mundo kkkkkk

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De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, operações suspei...

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