Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e à Lei n.º 9....

Com base no mesmo assunto

Q2073407

Ano: 2022 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: BANESE Provas: INSTITUTO AOCP - 2022 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de Informática - Desenvolvimento | INSTITUTO AOCP - 2022 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de Informática - Suporte |

Q2073407 Conhecimentos Bancários

Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e à Lei n.º 9.613/1998 e suas alterações, assinale a alternativa correta.

Os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores geram penas de reclusão que podem ser aumentadas, mas não diminuídas, de um a dois terços.

A atividade de lavagem de dinheiro pode ser subdividida em duas categorias: conversão em bens e movimentação do dinheiro/valores/direitos.

São quatro os estágios da atividade de lavagem de dinheiro, ou seja, colocação, ocultação, integração e aquisição de bens ou investimentos.

O conselho de controle de atividades financeiras (COAF) foi criado pela Lei nº 9.613/1998 e tem a incumbência de aplicar as sanções administrativas penais.

A lei brasileira relacionada ao crime de lavagem de dinheiro estabeleceu 8 capítulos, apresentados em uma sequência lógicoestrutural.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Salve essa questão em um caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

teste

Parabéns! Você acertou!

Mantenha o ritmo! Salve no caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

teste

Resumos relacionados

Resumo

Relações financeiras e interdepartamentais: resumo para concursos

As relações financeiras e interdepartamentais são essenciais para o funcionamento eficiente das instituições bancárias, pois envolvem a interação entre setores internos e a gestão de fluxos financeiros entre diferentes áreas. Este tema é recorrente em concursos públicos, especialmente aqueles voltados para carreiras bancárias, e exige do candidato compreensão das estruturas organizacionais e dos mecanismos que garantem o equilíbrio e a segurança nas operações.

Resumo

COMPE: Como funciona a compensação bancária no Brasil

O COMPE (Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis) é um dos principais mecanismos do Sistema Financeiro Nacional responsável pelo processamento e liquidação de cheques e outros documentos de crédito. Sua criação permitiu a padronização e agilidade nas transações de compensação, fundamental para o funcionamento eficiente das instituições bancárias e para a segurança das operações financeiras no país.

🎯 Saiba o que estudar

🎯 Saiba o que estudar

Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e à Lei n.º 9....

Resumos relacionados

Relações financeiras e interdepartamentais: resumo para concursos

COMPE: Como funciona a compensação bancária no Brasil

Questões de assuntos semelhantes

Provas relacionadas