São consideradas politicamente expostas as pessoas que exerc...
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Q1304847
Contabilidade Geral
São consideradas politicamente expostas as pessoas que exerceram funções públicas nos cinco
anos anteriores, no Brasil ou exterior. Identifique nos itens abaixo os meios de identificação
das pessoas politicamente expostas, e em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Recorrer a informações publicamente disponíveis
II. Recorrer a bases de dados eletrônicos comerciais sobre pessoas.
III. Solicitar declaração expressa do cliente, beneficiário, terceiro ou outras partes relacionadas, a respeito da sua classificação.
IV. Solicitar informações expressa do cliente, beneficiário, terceiro ou outras partes relacionadas, a respeito de sua situação fiscal.
Estão CERTOS os itens:
I. Recorrer a informações publicamente disponíveis
II. Recorrer a bases de dados eletrônicos comerciais sobre pessoas.
III. Solicitar declaração expressa do cliente, beneficiário, terceiro ou outras partes relacionadas, a respeito da sua classificação.
IV. Solicitar informações expressa do cliente, beneficiário, terceiro ou outras partes relacionadas, a respeito de sua situação fiscal.
Estão CERTOS os itens:
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