A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, ...

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Q633317
Conhecimentos Bancários Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional , Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção ,
Ano: 2016 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUNPRESP-EXE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2016 - FUNPRESP-EXE - Analista - Área Investimentos |
Q633317 Conhecimentos Bancários
A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, julgue o item que se segue.
As comercializações feitas por pessoas físicas estão excluídas do escopo do monitoramento e da prevenção à lavagem de dinheiro.
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