A Lei n.º 9.613/98, que trata sobre os crimes de “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos
e valores, dispõe no inciso II do art. 11 sobre a comunicação dessas operações. Em relação ao disposto
nos arts. 14 e 15 da Circular SUSEP n.º 380/08, sobre as referidas comunicações, assinale a opção
INCORRETA.

Question

A Lei n.º 9.613/98, que trata sobre os crimes de “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos
e valores, dispõe no inciso II do art. 11 sobre a comunicação dessas operações. Em relação ao disposto
nos arts. 14 e 15 da Circular SUSEP n.º 380/08, sobre as referidas comunicações, assinale a opção
INCORRETA.  Alternativa A: Devem mencionar a participação ou o envolvimento de pessoa politicamente exposta, se couber. Ou Alternativa B: Devem mencionar o corretor intermediário da operação, quando aplicável. Ou Alternativa C: Devem ser realizadas por meio do sítio do COAF, mediante ciência dada aos envolvidos na operação. Ou Alternativa D: As comunicações feitas pelas sociedades, na forma negativa, deverão ser realizadas por meio do sítio
da SUSEP.

Conselho Federal de Contabilidade · Accepted Answer

Alternativa [C] Devem ser realizadas por meio do sítio do COAF, mediante ciência dada aos envolvidos na operação.

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A Lei n.º 9.613/98, que trata sobre os crimes de “lavagem”...

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