De acordo com a Circular SUSEP nº 327/2006, que estabelece os controles específicos para
o tratamento de situações relacionadas à prática de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), as
sociedades especificadas na circular devem informar à SUSEP no prazo máximo de vinte
e quatro horas contadas de sua verificação, independentemente de qualquer análise:

Question

De acordo com a Circular SUSEP nº 327/2006, que estabelece os controles específicos para
o tratamento de situações relacionadas à prática de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), as
sociedades especificadas na circular devem informar à SUSEP no prazo máximo de vinte
e quatro horas contadas de sua verificação, independentemente de qualquer análise: Alternativa A: Compra de títulos de capitalização em valor igual ou superior a R$ 50.000,00, efetuada por
pessoa física. Ou Alternativa B: Pagamento de prêmio ou contribuição, por pessoa física ou jurídica, em dinheiro, cujo valor
acumulado durante um mês resulte igual ou superior a R$ 30.000,00, sem razão justificável. Ou Alternativa C: Operação financeira ou comercial de qualquer valor com pessoa domiciliada em “países
não co-operantes”, assim definidos pelas Recomendações do Grupo de Ação Financeira
sobre Lavagem de Dinheiro – GAFI publicadas pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras – COAF. Ou Alternativa D: Pagamento de sinistro sem comprovação da ocorrência de evento que lhe deu causa.

Conselho Federal de Contabilidade · Accepted Answer

Alternativa [A] Compra de títulos de capitalização em valor igual ou superior a R$ 50.000,00, efetuada por
pessoa física.

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De acordo com a Circular SUSEP nº 327/2006, que estabelece o...

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