Identifique entre as operações citadas aquela que não é considerada suspeita de
lavagem de dinheiro, conforme a Circular SUSEP nº. 327/06:

Question

Identifique entre as operações citadas aquela que não é considerada suspeita de
lavagem de dinheiro, conforme a Circular SUSEP nº. 327/06: Alternativa A: pagamento à vista de plano PGBL no valor de R$ 50.000,00. Ou Alternativa B: resgate antecipado de valor igual ou superior a R$ 100.000,00. Ou Alternativa C: pagamento de prêmio por pessoa física de valor igual ou superior a R$ 50.000,00. Ou Alternativa D: pagamento de contribuição por pessoa física, em dinheiro, cujo valor acumulado durante
um mês resulte igual a R$ 40.000,00, sem razão justificável.

Conselho Federal de Contabilidade · Accepted Answer

Alternativa [A] pagamento à vista de plano PGBL no valor de R$ 50.000,00.

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Identifique entre as operações citadas aquela que não é con...

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