alguns aspectos relevantes que devem ser identificados antes de iniciar qualquer projeto de automação são: cultura, missão e objetivos; os softwares disponíveis no mercado, seus valores e seus fornecedores; as necessidades de informação dos usuários e os recursos humanos disponíveis.

o documento de diagnóstico resulta do levantamento das necessidades da unidade de informação, de qual é sua base tecnológica atual, dos problemas correntes existentes e da solução para cada um desses problemas, com indicação do software mais adequado.

para orientar a etapa de avaliação e escolha do software que será utilizado para a automação dos serviços bibliotecários, é fundamental que sejam definidos os requisitos não funcionais, os quais incluem as atividades ou rotinas que o software deve contemplar.

na etapa de identificação de fornecedores, é realizada a coleta de dados sobre produtos e fornecedores, através de: contatos diretos, solicitação de folders, visita ao site dos fornecedores, consulta a artigos de periódicos ou trabalhos em congressos e/ou visitas a bibliotecas que façam uso de determinado software. 

são alguns dos aspectos que devem ser detalhados na etapa de negociação contratual: todas as fases de implantação; o mapeamento dos problemas existentes na unidade; a garantia e os custos de atualização, além de questões de treinamento e suporte técnico.