Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentaçõ...
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Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Polícia Federal
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 1: Contábil-Financeira |
Q3530139
Conhecimentos Bancários
Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentações bancárias no contexto pericial-contábil, identificação de padrões e prevenção de ilícitos financeiros, julgue o seguinte item.
A ausência de justificativa para valores movimentados em espécie pode ser irrelevante se não houver indício de crime antecedente.
A ausência de justificativa para valores movimentados em espécie pode ser irrelevante se não houver indício de crime antecedente.