Questões de Concurso Público CGE-SC 2023 para Auditor do Estado - Direito - Tarde (Conhecimentos Específicos)
Foram encontradas 3 questões
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
CGE-SC
Prova:
FGV - 2023 - CGE-SC - Auditor do Estado - Direito - Tarde (Conhecimentos Específicos) |
Q2065720
Direito Penal
De acordo com a Lei dos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/1998), em tema de responsabilidade administrativa, às
pessoas sujeitas ao mecanismo de controle previsto nesta lei, bem
como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de
cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 da citada lei
(identificação dos clientes e manutenção de registros, bem como
comunicação de operações financeiras), serão aplicadas,
cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes,
algumas sanções, como
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
CGE-SC
Prova:
FGV - 2023 - CGE-SC - Auditor do Estado - Direito - Tarde (Conhecimentos Específicos) |
Q2065744
Direito Penal
Dispõe a Lei de Lavagem de Dinheiro que algumas pessoas, de acordo com a atividade desenvolvida, têm o dever de prestar informações aos órgãos de controle, notadamente sobre operações financeiras e dados cadastrais de clientes.
As opções a seguir apresentam pessoas ou atividades sujeitas aos mecanismos de controle impostos pela Lei nº 9.613/98, à exceção de uma. Assinale-a.
As opções a seguir apresentam pessoas ou atividades sujeitas aos mecanismos de controle impostos pela Lei nº 9.613/98, à exceção de uma. Assinale-a.
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
CGE-SC
Prova:
FGV - 2023 - CGE-SC - Auditor do Estado - Direito - Tarde (Conhecimentos Específicos) |
Q2065745
Direito Penal
Luís e Oscar são servidores públicos do Estado de Santa Catarina.
Luís é namorado de Lúcia, por quem Oscar é, sigilosamente,
apaixonado. Ocupando cargo de chefia no órgão público, Oscar
descobre que há um processo administrativo de interesse de Luís.
Visando prejudicar Luís, Oscar presta-lhe informações falsas sobre
o procedimento administrativo em curso.
Nesse caso, é certo que a conduta de Oscar pode ser enquadrada em
Nesse caso, é certo que a conduta de Oscar pode ser enquadrada em