Questões de Concurso Público CGU 2006 para Analista de Finanças e Controle - Área - Correição - Prova 2
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Ano: 2006
Banca:
ESAF
Órgão:
CGU
Prova:
ESAF - 2006 - CGU - Analista de Finanças e Controle - Área - Correição - Prova 2 |
Q2626
Legislação Federal
A quebra do sigilo das operações ativas e passivas das instituições financeiras pode ser decretada, quando necessária para apuração de qualquer ilícito, especialmente nos seguintes casos de crime:
I. contra o sistema financeiro nacional.
II. contra a Administração Pública.
III. enriquecimento ilícito
IV. praticado por organização criminosa.
V. lavagem de dinheiro.
Estão corretas