Z, gerente de agência de uma renomada instituição
financeira nacional bancária, foi surpreendida com a comunicação de um depósito de cinquenta milhões de reais
na conta de um cliente cuja movimentação normal nunca
atingiu dez mil reais por mês. Diante do ocorrido, contatou
o cliente para que este esclarecesse o volumoso valor depositado em sua conta corrente, bem como para orientá-lo na aplicação desses valores.
Sobre ocorrências dessa natureza e de acordo com o Código de Ética do Banco da Amazônia (BASA), deve o empregado do BASA estar atento às situações relacionadas à
prevenção e combate à(s)