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Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613 de 1998


QUESTÕES PARA PRATICAR

(88 questões)
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01
Q812530
Aplicada em: 2017
Banca: IBADE
Órgão: PC-AC
A fase da lavagem de capitais, de acordo com as definições do COAF, em que são realizados diversos negócios e movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores é denominada pela doutrina de: 

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