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I. A maioria das pessoas que compraram os ingressos não os recebeu no prazo combinado.
II. Considerou-se, na entrevista, todas as respostas do candidato.
III. Havia muitas pessoas na festa.
A concordância está correta somente em
Não entendeu ________ o garoto estava ______ humorado.
O rapaz deu ______ ela um lindo _____ de flores.
I. O empresário ______________ muitos bens.
II. Muitos itens de avaliação ____________ o relatório.
Não encontrei o documento _______ o gerente fez referência.
I. Houveram muitas manifestações ontem.
II. Trata-se de casos graves.
III. Fazem anos aquela festa!
A concordância está correta em
A pena para o crime consistente em ocultar ou dissimular a natureza de bens, direitos ou valores provenientes de crime consiste no pagamento de multa sem pena de reclusão.
Uma das maneiras de prevenir a prática do crime de lavagem de dinheiro consiste em manter atualizados os dados cadastrais dos clientes, utilizando, quando o caso assim o exigir, a expressão “pessoas politicamente expostas” para identificar determinados clientes.
A etapa da lavagem de dinheiro denominada integração corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compra de bens.
A expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos da América e era usada para se referir a uma rede de lavanderias usadas para facilitar a colocação em circulação de dinheiro oriundo de operações ilícitas.
É essencial que as instituições financeiras conheçam as pessoas com as quais se relacionam, de forma a evitar a realização de operações com pessoas físicas e jurídicas que visem praticar lavagem de dinheiro.
O penhor é uma operação civil, ainda que a natureza da dívida seja comercial, enquanto a hipoteca pode ser civil ou comercial, de acordo com a natureza da dívida por ela garantida.
O bem móvel consumível não pode ser penhorado, independentemente de anotação de sua qualidade e quantidade.
A fiança deve ser autorizada pelo cônjuge do fiador, sob pena de nulidade. O aval, por sua vez, independe de autorização do cônjuge do avalista.