Questões da Prova CESPE / CEBRASPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi criado pela Lei n.º 9.613.
A Resolução n.º 3.844 dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como sobre a prevenção de utilização do sistema financeiro para a prática de ilícitos.
Dos recursos da exigibilidade da poupança rural, 35% podem ser aplicados em operações de crédito rural formalizadas, de acordo com as condições definidas para os recursos obrigatórios.