Questões CVM 2010 para Inspetor, prova 1

Q526104

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: CVM Prova: ESAF - 2010 - CVM - Inspetor - prova 1 |

Q526104 Conhecimentos Bancários

A lavagem de dinheiro é conﬁgurada quando:

os recursos ﬁnanceiros são aplicados em atividades ilícitas.

a origem dos recursos é ilícita.

os administradores de instituições ﬁnanceiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.

todas as operações são denominadas em moeda.

há evasão ﬁscal.

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