A condição regulamentar para uma pessoa jurídica ser instituição financeira de
pagamento (IP), é viabilizar serviços de compra e venda e de movimentação de
recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, SEM a possibilidade de:
Você errou!  
Resposta:
Acesse Comentários para encontrar explicações sobre a solução da questão.
Parabéns! Você acertou!
Aprenda mais ensinando outros alunos ao comentar esta questão.
As instituições financeiras devem dispensar especial atenção às operações,
identificação de beneficiários finais de recursos transferidos, relacionamentos e
quaisquer indícios de burla a procedimentos previstos na legislação e regulamentos
relativos a lavagem de dinheiro. Assinale a opção que apresenta todos os
procedimentos regulamentares estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BCB).
Você errou!  
Resposta:
Acesse Comentários para encontrar explicações sobre a solução da questão.
Parabéns! Você acertou!
Aprenda mais ensinando outros alunos ao comentar esta questão.