Questões de Concurso Público SUSEP 2025 para Analista Técnico: - Área: Supervisão e Regulação de Mercados

Foi encontrada 1 questão

Q3420911 Direito Penal

Considerando o disposto na legislação que trata da prevenção e combate à lavagem de dinheiro, bem como os principais órgãos da governança corporativa, julgue o item subsequente. 


A comunicação de operações financeiras suspeitas às autoridades competentes deve ser realizada com o conhecimento do cliente envolvido. 

Alternativas
Respostas
1: E