Questões de Conhecimentos Bancários - COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras para Concurso
Foram encontradas 3 questões
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
Banco do Brasil
Provas:
FGV - 2023 - Banco do Brasil - Técnico Perfil Interno
|
FGV - 2023 - Banco do Brasil - Técnico Atendimento |
Q2232662
Conhecimentos Bancários
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é o órgão do governo federal responsável por monitorar atividades financeiras suspeitas, de forma a produzir informações para prevenir e combater atos ilícitos como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, entre outros.
Assinale a afirmativa que caracteriza corretamente uma atribuição do COAF.
Q2106786
Conhecimentos Bancários
Em relação à prevenção da utilização do sistema financeiro para os
atos ilícitos, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, analise as
afirmativas a seguir.
I. O Banestes, por ser considerado um banco de menor porte (segmento S3 da definição do Banco Central do Brasil), pode adotar políticas, procedimentos e controles internos para o cumprimento da obrigação de comunicação de atividades suspeitas proporcionalmente menores que os bancos maiores (S1 e S2).
II. As operações com indícios de ilicitudes devem ser comunicadas pelo Banestes ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF), e ao cliente do Banestes a que se refira a operação.
III. Se o Banestes não cumprir com as obrigações relacionadas à lavagem ou à ocultação de bens, direitos e valores, poderá ter cassada ou suspensa sua autorização para funcionamento.
Está correto o que se afirma em
I. O Banestes, por ser considerado um banco de menor porte (segmento S3 da definição do Banco Central do Brasil), pode adotar políticas, procedimentos e controles internos para o cumprimento da obrigação de comunicação de atividades suspeitas proporcionalmente menores que os bancos maiores (S1 e S2).
II. As operações com indícios de ilicitudes devem ser comunicadas pelo Banestes ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF), e ao cliente do Banestes a que se refira a operação.
III. Se o Banestes não cumprir com as obrigações relacionadas à lavagem ou à ocultação de bens, direitos e valores, poderá ter cassada ou suspensa sua autorização para funcionamento.
Está correto o que se afirma em
Q969610
Conhecimentos Bancários
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a
proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e