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Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção


QUESTÕES PARA PRATICAR

(28 questões)
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01
Q711910
Aplicada em: 2016
Banca: CESPE
Órgão: FUNPRESP-JUD

Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue o item que se segue.

Para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, é recomendável que as instituições atentem especialmente para operações de investidores não residentes constituídos sob a forma de trusts e sociedades com títulos ao portador.

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